Pocketsquare
AML Specialist
Job description
Dla naszego klienta z siedzibą w Warszawie, poszukujemy osoby na stanowisko AML Specialist który wesprze obszar przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Stanowisko skierowane jest do osoby z praktycznym doświadczeniem w procesach AML/CFT, znającej regulacje sektora finansowego i potrafiącej samodzielnie prowadzić analizy transakcji oraz procesy KYC.
Responsibilities
- 1Monitorowanie transakcji i analiza przypadków pod kątem podejrzanych działań (AML/CFT)
- 2Przeprowadzanie procesów KYC/CDD dla klientów instytucjonalnych i indywidualnych
- 3Przygotowywanie raportów i analiz dla potrzeb wewnętrznych oraz instytucji zewnętrznych
- 4Identyfikacja i ocena ryzyk związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu
- 5Weryfikacja i aktualizacja dokumentacji klientów zgodnie z obowiązującymi procedurami AML
- 6Wsparcie w opracowywaniu i aktualizacji polityk oraz procedur AML/CFT
- 7Współpraca z pierwszą i drugą linią obrony oraz działem compliance
- 8Realizacja projektów transformacyjnych w obszarze AML/KYC
- 9Przygotowywanie materiałów i prezentacji dla kadry zarządzającej
- 10Śledzenie zmian w regulacjach AML/CFT i wdrażanie ich w praktyce
Mandatory requirements
Work area and skills
Foreign languages
Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (min. B2/C1) – warunek konieczny
Administration
Samodzielność i odpowiedzialność w realizowaniu powierzonych zadań
Compliance
Znajomość procesów KYC/CDD/EDDPraktyczna znajomość regulacji i procesów AML/CFT oraz ich implementacji w środowisku finansowym
Minimum experience in presented work areas
3 years
Foreign languages at advanced level
English
Education level and area
Licencjat
Nice to have
Work area and skills
Banking
Doświadczenie w środowisku międzynarodowym lub grupie kapitałowej
Compliance
Doświadczenie w projektach transformacyjnych KYC/AMLZnajomość systemów AML/Fraud Detection (np. Actimize, NetReveal, FircoSoft)Certyfikat CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) lub równoważny
IT
Znajomość SQL lub narzędzi analitycznych
Offer details
- Start date
- 31.07.2026
- Paid leave
- No
- Part-time work
- No
- Remote work options
- No
- Flexible working hours
- No
- Working with client
- Yes
- Bonuses
- No
Benefits
Program poleceń pracowniczychDofinansowanie szkoleń i certyfikatów branżowychDofinansowanie nauki języków obcychUbezpieczenie na życieKarta sportowa (Multisport / Medicover Sport)Prywatna opieka medyczna
Our office
Salary
10 000 - 14 000 zł
Work locationWarszawa
Recruitment typeIn person
Recruitment process duration1-2 weeks
Recruitment stages
Guaranteed feedback