Pocketsquare
KYC Specialist
Job description
Dla naszego klienta z siedzibą w Warszawie, poszukujemy osoby na stanowisko KYC Specialist odpowiedzialnego za prowadzenie analiz klientów oraz realizację procesów należytej staranności zgodnie z regulacjami AML/CFT. Stanowisko skierowane jest do osoby z doświadczeniem w obszarze KYC/CDD/EDD w sektorze bankowym lub finansowym, gotowej do samodzielnej pracy z klientami podwyższonego ryzyka oraz do udziału w projektach transformacyjnych.
Responsibilities
- 1Prowadzenie analiz klientów w ramach procesów CDD i EDD, w tym klientów wysokiego ryzyka
- 2Ocena ryzyka AML/KYC i podejmowanie decyzji w złożonych przypadkach
- 3Identyfikacja i weryfikacja beneficjentów rzeczywistych (UBO) oraz analiza struktur właścicielskich
- 4Analiza klientów PEP, w tym weryfikacja źródła majątku i źródła pochodzenia środków
- 5Prowadzenie pogłębionych analiz adverse media, sankcji i powiązań kapitałowych
- 6Weryfikacja dokumentów klientów (KRS, CEIDG, CRBR) i rekomendowanie decyzji dot. relacji
- 7Monitorowanie transakcji i aktywności klientów pod kątem podejrzanych schematów
- 8Tworzenie i aktualizacja procedur oraz polityk KYC/AML
- 9Współpraca z jednostkami biznesowymi i działem compliance
- 10Udział w projektach transformacyjnych KYC/AML oraz inicjowanie działań naprawczych
- 11Wsparcie przy audytach i kontrolach regulacyjnych (np. KNF)
Mandatory requirements
Work area and skills
Finance
Odporność na pracę pod presją czasu i dotrzymywanie terminówSamodzielność i odpowiedzialność w realizowaniu powierzonych zadańAnaliza ryzyka klientówDoskonałe umiejętności analityczneZaawansowana znajomość MS Excel i praca z dużymi zbiorami danych
Foreign languages
Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (min. B2) - warunek konieczny
Compliance
Dbałość o szczegółyUmiejętność formułowania jasnych, dobrze udokumentowanych wniosków i rekomendacjiZnajomość zagadnień PEP, sankcji, adverse media oraz identyfikacji beneficjentów rzeczywistychDoświadczenie w CDD/EDD i analizie klientów podwyższonego ryzykaBardzo dobra znajomość regulacji AML/CFT oraz procesów KYC (onboarding, przeglądy, ocena ryzyka)
Minimum experience in presented work areas
3 years
Foreign languages at advanced level
English
Education level and area
Licencjat
Nice to have
Work area and skills
Banking
Doświadczenie w środowisku międzynarodowym lub grupie bankowej
Compliance
Doświadczenie w pracy projektowej AML/KYCZnajomość wytycznych KNF i EBA dotyczących KYCDoświadczenie w interpretacji regulacji UE, UK lub US w obszarze AML/KYCCertyfikat CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) lub równoważny
IT
SQL, Power BI, Tableau
Offer details
- Start date
- 17.07.2026
- Paid leave
- No
- Part-time work
- No
- Remote work options
- No
- Flexible working hours
- No
- Working with client
- Yes
- Bonuses
- No
Benefits
Dofinansowanie szkoleń i certyfikatów branżowychDofinansowanie nauki języków obcychUbezpieczenie na życieKarta sportowa (Multisport / Medicover Sport)Prywatna opieka medyczna
Our office
Salary
9 000 - 15 000 zł
Work locationWarszawa
Recruitment typeIn person
Recruitment process duration1-2 weeks
Recruitment stages
Guaranteed feedback