Pocketsquare
AML Specialist
Opis stanowiska
Dla naszego klienta z siedzibą w Warszawie, poszukujemy osoby na stanowisko AML Specialist który wesprze obszar przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Stanowisko skierowane jest do osoby z praktycznym doświadczeniem w procesach AML/CFT, znającej regulacje sektora finansowego i potrafiącej samodzielnie prowadzić analizy transakcji oraz procesy KYC.
Realizowane zadania
1
Monitorowanie transakcji i analiza przypadków pod kątem podejrzanych działań (AML/CFT)
2
Przeprowadzanie procesów KYC/CDD dla klientów instytucjonalnych i indywidualnych
3
Przygotowywanie raportów i analiz dla potrzeb wewnętrznych oraz instytucji zewnętrznych
4
Identyfikacja i ocena ryzyk związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu
5
Weryfikacja i aktualizacja dokumentacji klientów zgodnie z obowiązującymi procedurami AML
6
Wsparcie w opracowywaniu i aktualizacji polityk oraz procedur AML/CFT
7
Współpraca z pierwszą i drugą linią obrony oraz działem compliance
8
Realizacja projektów transformacyjnych w obszarze AML/KYC
9
Przygotowywanie materiałów i prezentacji dla kadry zarządzającej
10
Śledzenie zmian w regulacjach AML/CFT i wdrażanie ich w praktyce
Wymagania obowiązkowe
Obszar pracy i umiejętności:
Języki obce
Administracja
Compliance
Minimalne doświadczenie w przedstawionych obszarach pracy:
3 lata
Jakie znasz języki na poziomie zaawansowanym?:
Poziom wykształcenia i obszar:
Licencjat
Mile widziane
Obszar pracy i umiejętności:
Bankowość
Compliance
IT
Szczegóły oferty
Dział:
AML / Compliance / Risk
Wielkość zespołu:
2 osoby
Forma zatrudnienia:
Umowa o pracę
Od kiedy:
31.07.2026
Długość kontraktu:
Nieograniczona
Praca w pełnym wymiarze:
Tak
Elastyczne godziny pracy:
Nie
Podróże służbowe:
Nie
Praca z klientem:
Tak
Bonusy i premie:
Nie
Benefity
Nasze biuro
Wynagrodzenie
10000 - 14000
zł
(Umowa o pracę)
Miejsce pracy:
Warszawa
Typ rekrutacji:
Na miejscu
Długość procesu rekrutacyjnego:
1-2 tygodnie
Liczba etapów:
2
etapy
Gwarantowany feedback:
