Currency One SA
Senior AML Specialist
Opis stanowiska
Dołącz do lidera w obszarze wymiany walut i transferów online w Polsce. Oferujemy stabilne zatrudnienie, szkolenia i konferencje w ramach budżetu edukacyjnego oraz pracę z najnowszymi technologiami. Nasze biuro w centrum Poznania zapewnia nie tylko niesamowity widok na Katedrę i Wartę, ale także komfortowe warunki – masaże dwa razy w miesiącu, zajęcia z angielskiego w godzinach pracy oraz dostęp do platformy wellbeingowej i firmowej biblioteki.
Realizowane zadania
1
Przeprowadzanie operacyjnych działań w dziale AML
2
Weryfikacja danych klientów w procesie onboardingu (KYC) oraz bieżąca aktualizacja ich informacji
3
Analiza transakcji podejrzanych oraz ocena ryzyka klientów
4
Koordynowanie pracy zespołu analityków i nadzorowanie realizacji zadań
5
Raportowanie do GIIF oraz współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
6
Przygotowywanie odpowiedzi z zakresu AML dla KNF oraz wsparcie działu Compliance
7
Prowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu procedur AML
8
Udział w rozwoju i optymalizacji procesów AML, zgodnie z wymaganiami prawnymi i wewnętrznymi standardami
Wymagania obowiązkowe
Obszar pracy i umiejętności:
Compliance
Minimalne doświadczenie w przedstawionych obszarach pracy:
3 lata
Jakie znasz języki na poziomie zaawansowanym?:
Poziom wykształcenia i obszar:
Licencjat
Mile widziane
Certyfikaty:
Szczegóły oferty
Dział:
AML
Wielkość zespołu:
10 osób
Forma zatrudnienia:
Umowa o pracę
Od kiedy:
07.01.2025
Długość kontraktu:
Nieograniczony
Praca w pełnym wymiarze:
Tak
Elastyczne godziny pracy:
Nie
Podróże służbowe:
Nie
Praca z klientem:
Nie
Bonusy i premie:
Nie
Benefity
Wyposażenie biura
Nasze biuro
Wynagrodzenie
6000 - 11000
zł
(Umowa o pracę)
Miejsce pracy:
Poznań
Typ rekrutacji:
Częściowo zdalna
Długość procesu rekrutacyjnego:
3-4 tygodnie
Liczba etapów:
2
etapy
Gwarantowany feedback:
