Pocketsquare
KYC Specialist
Opis stanowiska
Dla naszego klienta z siedzibą w Warszawie, poszukujemy osoby na stanowisko KYC Specialist odpowiedzialnego za prowadzenie analiz klientów oraz realizację procesów należytej staranności zgodnie z regulacjami AML/CFT. Stanowisko skierowane jest do osoby z doświadczeniem w obszarze KYC/CDD/EDD w sektorze bankowym lub finansowym, gotowej do samodzielnej pracy z klientami podwyższonego ryzyka oraz do udziału w projektach transformacyjnych.
Realizowane zadania
- 1Prowadzenie analiz klientów w ramach procesów CDD i EDD, w tym klientów wysokiego ryzyka
- 2Ocena ryzyka AML/KYC i podejmowanie decyzji w złożonych przypadkach
- 3Identyfikacja i weryfikacja beneficjentów rzeczywistych (UBO) oraz analiza struktur właścicielskich
- 4Analiza klientów PEP, w tym weryfikacja źródła majątku i źródła pochodzenia środków
- 5Prowadzenie pogłębionych analiz adverse media, sankcji i powiązań kapitałowych
- 6Weryfikacja dokumentów klientów (KRS, CEIDG, CRBR) i rekomendowanie decyzji dot. relacji
- 7Monitorowanie transakcji i aktywności klientów pod kątem podejrzanych schematów
- 8Tworzenie i aktualizacja procedur oraz polityk KYC/AML
- 9Współpraca z jednostkami biznesowymi i działem compliance
- 10Udział w projektach transformacyjnych KYC/AML oraz inicjowanie działań naprawczych
- 11Wsparcie przy audytach i kontrolach regulacyjnych (np. KNF)
Wymagania obowiązkowe
Obszar pracy i umiejętności
Finanse
Odporność na pracę pod presją czasu i dotrzymywanie terminówSamodzielność i odpowiedzialność w realizowaniu powierzonych zadańAnaliza ryzyka klientówDoskonałe umiejętności analityczneZaawansowana znajomość MS Excel i praca z dużymi zbiorami danych
Języki obce
Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (min. B2) - warunek konieczny
Compliance
Dbałość o szczegółyUmiejętność formułowania jasnych, dobrze udokumentowanych wniosków i rekomendacjiZnajomość zagadnień PEP, sankcji, adverse media oraz identyfikacji beneficjentów rzeczywistychDoświadczenie w CDD/EDD i analizie klientów podwyższonego ryzykaBardzo dobra znajomość regulacji AML/CFT oraz procesów KYC (onboarding, przeglądy, ocena ryzyka)
Minimalne doświadczenie w prezentowanych obszarach pracy
3 lata
Języki obce na poziomie zaawansowanym
Angielski
Poziom wykształcenia i obszar
Licencjat
Mile widziane
Obszar pracy i umiejętności
Bankowość
Doświadczenie w środowisku międzynarodowym lub grupie bankowej
Compliance
Doświadczenie w pracy projektowej AML/KYCZnajomość wytycznych KNF i EBA dotyczących KYCDoświadczenie w interpretacji regulacji UE, UK lub US w obszarze AML/KYCCertyfikat CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) lub równoważny
IT
SQL, Power BI, Tableau
Szczegóły oferty
- Od kiedy
- 17.07.2026
- Płatny urlop
- Nie
- Praca w niepełnym wymiarze
- Nie
- Możliwość pracy zdalnej
- Nie
- Elastyczne godziny pracy
- Nie
- Praca z klientem
- Tak
- Bonusy i premie
- Nie
Benefity
Dofinansowanie szkoleń i certyfikatów branżowychDofinansowanie nauki języków obcychUbezpieczenie na życieKarta sportowa (Multisport / Medicover Sport)Prywatna opieka medyczna
Nasze biuro
Wynagrodzenie
9 000 - 15 000 zł
Miejsce pracyWarszawa
Typ rekrutacjiNa miejscu
Długość procesu rekrutacyjnego1-2 tygodnie
Etapy rekrutacji
Gwarantowany feedback