Pocketsquare
KYC Specialist
Opis stanowiska
Dla naszego klienta z siedzibą w Warszawie, poszukujemy osoby na stanowisko KYC Specialist odpowiedzialnego za prowadzenie analiz klientów oraz realizację procesów należytej staranności zgodnie z regulacjami AML/CFT. Stanowisko skierowane jest do osoby z doświadczeniem w obszarze KYC/CDD/EDD w sektorze bankowym lub finansowym, gotowej do samodzielnej pracy z klientami podwyższonego ryzyka oraz do udziału w projektach transformacyjnych.
Realizowane zadania
1
Prowadzenie analiz klientów w ramach procesów CDD i EDD, w tym klientów wysokiego ryzyka
2
Ocena ryzyka AML/KYC i podejmowanie decyzji w złożonych przypadkach
3
Identyfikacja i weryfikacja beneficjentów rzeczywistych (UBO) oraz analiza struktur właścicielskich
4
Analiza klientów PEP, w tym weryfikacja źródła majątku i źródła pochodzenia środków
5
Prowadzenie pogłębionych analiz adverse media, sankcji i powiązań kapitałowych
6
Weryfikacja dokumentów klientów (KRS, CEIDG, CRBR) i rekomendowanie decyzji dot. relacji
7
Monitorowanie transakcji i aktywności klientów pod kątem podejrzanych schematów
8
Tworzenie i aktualizacja procedur oraz polityk KYC/AML
9
Współpraca z jednostkami biznesowymi i działem compliance
10
Udział w projektach transformacyjnych KYC/AML oraz inicjowanie działań naprawczych
11
Wsparcie przy audytach i kontrolach regulacyjnych (np. KNF)
Wymagania obowiązkowe
Obszar pracy i umiejętności:
Finanse
Języki obce
Compliance
Minimalne doświadczenie w przedstawionych obszarach pracy:
3 lata
Jakie znasz języki na poziomie zaawansowanym?:
Poziom wykształcenia i obszar:
Licencjat
Mile widziane
Obszar pracy i umiejętności:
Bankowość
Compliance
IT
Szczegóły oferty
Dział:
KYC / AML / Compliance
Wielkość zespołu:
4 osoby
Forma zatrudnienia:
Umowa o pracę
Od kiedy:
17.07.2026
Długość kontraktu:
nieograniczona
Praca w pełnym wymiarze:
Tak
Elastyczne godziny pracy:
Nie
Podróże służbowe:
Nie
Praca z klientem:
Tak
Bonusy i premie:
Nie
Benefity
Nasze biuro
Wynagrodzenie
9000 - 15000
zł
(Umowa o pracę)
Miejsce pracy:
Warszawa
Typ rekrutacji:
Na miejscu
Długość procesu rekrutacyjnego:
1-2 tygodnie
Liczba etapów:
2
etapy
Gwarantowany feedback:
